Para abrir una cuenta corporativa, la empresa debe proporcionar los documentos listados a continuación y completar el cuestionario que se enviará por correo electrónico.

Nota: El representante autorizado de la empresa también debe crear una cuenta individual separada a su nombre usando un correo electrónico distinto.

Lista de documentos requeridos

• Certificado de constitución.
• Certificado reciente (máximo 3 meses) de buena reputación.
• Certificado de incumbencia (no mayor a 3 meses), si aplica (sustituye certificados de constitución, oficina registrada, directores, secretario y accionistas).
• Certificado de oficina registrada.
• Certificado de directores y secretario.
• Certificado de accionistas.
• Estatutos y acta de constitución.
• Resolución de la Junta Directiva del Cliente para la apertura de la cuenta y otorgamiento de autoridad a quienes la operarán.
• Si el accionista registrado actúa como representante del Beneficiario Final, una copia del fideicomiso/acuerdo celebrado entre el accionista representante y el Beneficiario Final, mediante el cual se acuerda el registro de las acciones a nombre del accionista representante en beneficio del Beneficiario Final.

Para cada director del cliente que sea una persona natural, según el certificado de Directores, se requieren los siguientes documentos:

• Copia del pasaporte o cédula de identidad nacional (fotografía, datos personales, firma, fechas de emisión y vencimiento, lugar y fecha de emisión, número de serie claramente visible).
• Copia de un recibo reciente (máximo 3 meses) de servicios públicos, impuesto municipal o estado de cuenta bancaria.

Para cada director del cliente que sea una persona jurídica, según el certificado de Directores, se requerirán documentos similares a los anteriores.

Para cada persona jurídica que sea accionista registrado del Cliente, se requerirán documentos similares a los anteriores.

Para los representantes autorizados para abrir y/o operar la cuenta del Cliente, también deben proporcionarse los siguientes documentos por cada Representante:

• Copia del pasaporte o cédula de identidad nacional (fotografía, datos personales, firma, fechas de emisión y vencimiento, lugar y fecha de emisión, número de serie claramente visible).
• Copia de un recibo reciente (máximo 3 meses) de servicios públicos, impuesto municipal o estado de cuenta bancaria.
• Resolución de la Junta Directiva para el nombramiento de un Representante autorizado.